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偷藏$38亿!华女外卖员“一夜暴富”,买房露破绽,家产被没收…(组图)

27天前 来源: 北美省钱快报 原文链接 评论20条

最近,一位42岁的华人外卖员Wen,她的一手操作,直接看傻了警察和一众外媒。

偷藏$38亿!华女外卖员“一夜暴富”,买房露破绽,家产被没收…(组图) - 1

偷藏$38亿!华女外卖员“一夜暴富”,买房露破绽,家产被没收…(组图) - 2

图片来 自 n ews.sky ,版权属于原作者

是的你没看错,Wen的案子,涉及金额数值高达30亿英镑(四舍五入约38亿美元)。

到底一名华人外卖员,是如何神不知鬼不觉在国外藏了38亿美元呢?

华人外卖女,偷偷在国外藏38亿美元

Wen透露,自己在中国的一个普通工人阶级家庭长大,在国内,她遇到了当时的丈夫马库斯·巴拉克拉夫(Marcus Barraclough)。2007年,怀着孕的Wen带着配偶签证,来到了英国。

然而他们的关系在儿子出生后破裂,离婚后她在利兹过着简朴的生活,在那里她获得了法律文凭并获得了经济学学士学位,在2017 年夏天,她搬到了伦敦。

白天,她在伦敦东南部阿比伍德的一家中餐外卖店打工,平日里就住在餐厅楼下的一个小房间里,条件艰苦,为了养儿子,她身兼数职,其中包括处理加密货币。

Wen说,有一天,她在微信上看到一则招聘“管家”的广告,她决定联系雇主试试看,后来,她并在肯辛顿的五星级皇家花园酒店第一次见到了她的未来雇主Qian(当时化名为Zhang),两人一拍即合。

中国富婆卷款63亿美元潜逃国外

金主Qian来头可不少, 2014年,她在中国发起了一个虚假的“财富管理计划”项目,从13万毫无戒心的投资者们手上敛财,短短三年时间吸收了近63亿美元,然后果断收菜跑路了。

根据警方资料,Qian在1978 年出生,曾经营一家名为天津蓝天格瑞电子科技有限公司(Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology)的中国公司(2014 年 3 月成立)之前,人们对她的生活知之甚少。

根据英国法庭文件,蓝天格瑞销售投资产品,承诺回报率高达 300%。公司还声称有比特币挖矿的副业。

中国法院文件称,Qian的营销手段还包括租用北京风景秀丽的钓鱼台宾馆举办会议,推广蓝天格瑞的产品。

潜在投资者还被带到蓝天格瑞的比特币挖矿网站。英国法庭文件称,公司 "使用几乎报废的[挖矿]设备作为幌子,欺骗潜在投资者"。

Qian最终涉嫌将投资者的钱转入加密货币交易所的一个账户,并将其兑换成比特币后逃离。

深扒之下,Qian的跑路早已有迹可循,蓝天格瑞成立后不久,Qian就要求员工Ren担任法人,为期三年。

她给Ren开出每月26948元人民币的工资外,她还给了他 99.7万人民币的一次性奖金。他还用自己的名字开了一个比特币账户,但他坚称所有的钱都是Qian管理的。

Ren说,Qian向他保证,如果公司遇到麻烦,她会帮他摆脱任何法律困境。

然而在2017 年 7 月,在中国开始调查后,她跑得比谁都快。

潜逃时,她带着一台黑色联想笔记本电脑逃离了中国,里面有一个加密钱包,装有从Ren的账户转出的价值几十亿英镑的比特币。

她把这些钱大部分换成了比特币,然后拿着假护照,潜逃到了英国。

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检察官Gillian Jones KC 透露,当Qian抵达伦敦时,她需要将比特币兑换回现金或珠宝等其他贵价物品。于是,她需要寻找一个转手人,她和Wen就这样认识了。

Wen专门帮忙处理比特币交易。

华人外卖员一夜之间变富婆

2017 年 9 月,Qian抵达英国后,一夜之间,Wen像暴发户一样,一夜富贵。

Wen辞去了中餐馆的工作和退租了餐厅楼下房间,在预付了 4 万英镑的押金和 6 个月的房租后,她和Qian很快搬进了月租 1.7 万搬进一栋价值 500 万英镑的六居室豪宅。

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图片来自cps,版权属于原作者

没多久,Wen又买了一辆2.5万英镑的E级奔驰,并把她的儿子送到了每学期6000英镑的希思赛德预科学校。

随后的日子里,她俩疯狂地出售比特币,环游世界,Wen去了泰国和迪拜,又和Qian一同在欧洲各地旅行,Qian用了Rose、Emma和Huahua等化名,他们所到之处,都是避开了跟中国引渡协议的国家。

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同时,她们也把套现后的钱购买高级珠宝或是房屋。警方发现的包括但不限于:在苏黎世的 Christopher Walser Vintage Diamonds 发现了价值 25,600 英镑和 18,750 英镑的收据,在瑞士的 Van Cleef & Arpels 发现了两块价值约 49,300 英镑和 69,900 英镑的手表。

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警方还发现,截至 2017 年底,Wen光是在哈罗德百货(Harrods)就花费了超 9 万英镑购买设计师女装、珠宝和鞋子,尽管她一再强调,自己只是“帮Qian提包的人”。

同时,她们还以超过 50 万英镑的价格在迪拜购买了两套公寓。

买房露破绽,家产没收一夜清光

不过,当Wen试图购买伦敦的一些最昂贵的房产时 (其中包括一套价值2350万英镑、带游泳池的七卧室汉普斯特德豪宅,以及附近一套价值1250万英镑、带电影院和健身房的住宅) ,触响了英国的反洗钱警钟。

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警方发现,在2016至2017财政年度,Wen申报的收入仅为5979英镑,她的钱是从哪来的呢?

Wen声称和Qian在日本、泰国和中国等国经营着一家从事钻石和古董贸易的国际珠宝公司,但警方并不相信这个说法。

2018年10月31日,英国警方首次搜查了Wen的家, 并从她账户中发现了超 61,000 枚比特币,意识到他们查获了英国有史以来最大规模的加密货币洗钱案。

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突袭中在Wen家中发现了大量现金

图片来自news.sky,版权属于原作者

这种加密货币当时价值 14 亿英镑,但现已升至超过 30 亿英镑。与此同时,与调查相关的 23,308 枚比特币仍在流通,价值超过 10 亿英镑。

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图片截 自 n ews.sky

这时Qian早已逃离英国,不知所踪。当被问及 用来支付房产的比特币来源时,Wen 最初声称这些比特币是挖矿挖出来的,称Qian送了自己1500个 (在当时价值1500万英镑) ,就当是“爱的礼物”。

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图片截自news.sky

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图片来自cnj,版权属于原作者

去年的一次审判中,Wen被判 10 项洗钱指控,由于检方担心所涉及的具体数目或细节若被公开,黑客可能会针对持有被扣押的加密货币的公司,因此无法报告这些指控。

Wen承认自己参与了处理加密货币,但坚持表示她不知道这是犯罪所得,并声称她被“那个女人”欺骗了。

Wen透露,Qian的生活出奇地悲惨。由于过去的一场车祸,Qian行走不便,大多数时候她都要花 20 个小时在床上,抱着笔记本电脑玩游戏、购物和进行比特币交易。

"她做噩梦,晚上尖叫着醒来,她一直躺在床上。你怎么会想到她有一直都是使用假身份呢?"

“回想起来,我被严重利用了,”Wen说, “我现在都不知道Qian在哪里。”

警方表示,目前仍在积极寻找Qian。 而5月份,Wen将迎 来自己的 最终判决。

金融时报透露,至于那 61,000 个比特币, 英国皇家检察处已在高等法院启动民事追偿程序,如果没有其他人有权获得这些资产的话。被没收的资金一半归英国警方,另一半归英国内政部。

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最新评论(20)
dlh007
dlh007 27天前 回复
这笔巨款应该归还中国被骗的投资者,英国政府这是黑吃黑,吃相难看
robyn
robyn 27天前 回复
这大笔钱全归英政府,中国被骗老百姓真可怜,想想都能😭,是我能😭。
robyn
robyn 27天前
把骗子挂起来,一天拔一个指甲...
土澳居民9T7rj
土澳居民9T7rj 27天前 回复
你中国政府就不管不问吗 没有任何行为能力吗 让百姓白白被骗吗 监管部门是诈骗绿色通道吗
Kathy2017
Kathy2017 27天前 回复
Qian是不是被Wen灭口了,要不这些比特币怎么可能在Wen名下?而且Qian行动不便,居然不知所踪。
27天前 回复
事实证明底层一旦逮到机会会疯狂敛财疯狂享受,就像老鼠掉进了米缸里。所以中国的富人全是昙花一现
robyn
robyn 27天前
不要糊说,她算中国富人吗?一个可恶的骗子。你我啥也不是乖乖的坐着吃瓜...


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