游戏传奇首页
游戏我的天下首页
最好看的新闻,最实用的信息
08月08日 10.7°C-13.6°C
澳元 : 人民币=4.71
悉尼

神马操作!中国留学生拎整箱现金坐火车,竟报警举报自己,判了18个月(组图)

4天前 来源: 听见英国的声音 原文链接 评论30条

据英媒报道,一名中国留学生被卷入地下钱庄的“大规模洗钱欺诈活动”。该留学生自首后,警察在他提着的手提箱中发现25万英镑。

上周,这名中国留学生被判处18个月监禁。

图片

图片

据《曼城晚报》的托马斯-乔治报导:一名曼彻斯特工程系中国学生在 Piccadilly Station被捕,他的行李箱里装着250,000英镑的现金。

报道称,他在洗钱活动中担任搬运工的角色,至少两次往返于伦敦和曼彻斯特之间,共运送了40多万镑(约400万人民币)用于充当现金池资金的非法现金。

图片

其中一次运钱行动发生在2019年2月4日晚间。当时,董某通过短信向英国交通警察(BTP )报警称,有一名携带黄色大手提箱的可疑人士在皮卡迪里站登上火车。事后证明,董某报告的可疑人士就是自己。

当时警察上火车后,看到他“表现得坐立不安”,随后在他的手提箱中发现了255000英镑的现金。警方在对其住宅进行搜查时,发现了一本“洗钱日记”,里面记载着董某收集现金时所用的火车票。随后警方分析董某的手机号码,找出一些关于洗钱的蛛丝马迹。

图片

随着调查的深入,警方又抓获了一个在这个“地下钱庄”中扮演“银行家”的 HongQian Wang。她也是曼彻斯特大学的学生,现年 26 岁,在 2021 年 3 月的曼彻斯特刑事法院上承认了洗钱罪,被判处两年有期徒刑。

微信图片_20220804110636.jpg

对此,曼彻斯特大学也做了以下声明!

图片

《卫报》曾指出,有越来越多的犯罪团伙以经济拮据、没有犯罪记录的年轻人和大学生为目标,引诱他们帮助转移赃款、参与洗钱。

而对海外中国同胞来说,另一种更常见的诱骗手段则是朋友圈发布的换汇广告。

他们往往以优惠的汇率、不收取手续费、允许当面交易等条件为诱饵。有的甚至还提供折扣代缴学费、生活费的服务。比如类似下面这样的广告,看似很有吸引力,殊不知这背后可能存在很大的法律风险。

图片

由于私下换汇往往比正规渠道隐蔽、快捷,因此常被不法分子当做“洗钱”的途径,用于把通过毒品交易、抢劫所得赃款变成合法收入。

如果你无法确定资金来源的合法性,就可能沦为“洗钱”链条上的一环。

图片

有媒体指出,留学生私下换汇的现象其实一直较为普遍。游客、华侨华人等群体都存在私下换汇的行为。这也是为什么,这些换汇广告、换汇群在朋友圈屡见不鲜。

其中有的人是为了方便和相对优惠的汇率,也有少数人是出于代购、代办退税等需要,或换取大量资金,或将自己的私人银行账户提供他人用于资金转账,从中赚取酬劳。

虽然很多人的确只是为了方便,但一旦被不法分子利用、卷入“洗钱”等更为严重的犯罪活动,轻则可能受到罚款、被冻结账户,重则可能招致牢狱之灾,给涉事人求学、就业、征信等带来负面影响。

这并非危言耸听。2019年2月,英国国家打击犯罪调查局就曾冻结了95个涉嫌洗钱的账户,其中绝大部分属于中国公民,不少是留学生。账户内总计金额总计高达360万英镑。

图片

今日评论 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(30)
土澳居民Nx5SM 3天前 回复
主犯两年,胁从犯自首举报判18个月。呵呵呵
Sometinme 2天前
民主国家、主犯有钱请律师
玻璃心死鴨子嘴硬 3天前 回复
狗國教育出來的毛狗
莱猪核食蛙爱吃 3天前
狗国?难道中华民国?日本人称之为**的那个狗中华民国?
怕水的鱼 3天前
你是台湾省的么?
dmupling 3天前
你爸呀
新酱 3天前 回复
除了牛逼我不知道还有哪些词更好
SOUL2 2天前
你確定是”牛”,不是”傻”嗎
新酱 6小时前
你应该听懂我在嘲讽他
DrHuang 3天前 回复
报警举报自己? 为什么?
东北大鹅 3天前
黑社会哪能说退出就退出?
犯我中华者必诛之 3天前
上去容易下来难,出事是早晚的事情。估计年龄小,心里后怕了。让警察抓住是最好的办法,这样就能脱离了
针对中美两边吮大雕阴阳汉奸 3天前
进监狱保平安
彭彭9258 4天前 回复
好牛逼啊


Copyright Media Today Group Pty Ltd.隐私条款联系我们商务合作加入我们

分享新闻电话: (02) 8999 8797

联系邮箱: info@sydneytoday.com 商业合作: business@sydneytoday.com网站地图

战略合作:澳洲机票网法律顾问:AHL法律 – 澳洲最大华人律师行新闻爆料:news@sydneytoday.com

友情链接: 澳华财经在线