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澳银行员工涉嫌多起欺诈交易,私转客户$240万存款遭逮捕(图)

2019-12-11 来源: 9News 原文链接 评论5条

【今日澳洲12月11日讯】据澳洲九号台新闻报道,两名银行员工被指控在悉尼CBD诈骗一名客户240万澳元。

警方将指控这两名员工(一名31岁的女性和一名29岁的男性)在2015年12月至2016年1月,在一家银行工作期间参与了几起欺诈性交易。

据报道,2015年9月3日,该名女子涉嫌从一名客户的账户中取出了15万澳元,并将账户上另外225万澳元转入了一个单独的银行账户。

8天后,也就是9月11日,225万澳元被转到了一个国际商业账户上;9月16日,一笔224万澳元的转账从该商业账户转到了这名29岁男子亲戚的账户上。

澳银行员工涉嫌多起欺诈交易,私转客户$240万存款遭逮捕(图) - 1

(图片来源:澳洲九号台新闻)

据称,该名男子用这些钱购买了价值超过50万澳元的物品,另有140万澳元被转入他的银行账户,而该名31岁的女子则将总计75万澳元转入了她自己的银行账户。

据报道,今年3月,悉尼市警察指挥部的官员接到了涉嫌欺诈的通知,并成立了打击部队Chipalee进行调查。

经过调查,警方于2019年10月31日周四上午8点30分在悉尼国际机场逮捕了这名29岁的男子。

澳银行员工涉嫌多起欺诈交易,私转客户$240万存款遭逮捕(图) - 2

(图片来源:网络)

据报道,本周二上午9点45分左右,这名31岁的女子在Day St警署接受诈骗调查,并被指控处理犯罪所得、通过欺骗及盗窃罪取得经济利益。

她获得了严格的有条件保释,将于2020年1月22日在Downing中心地方法院出庭。

(Gloria)

综合编译声明:本文系本站综合编译和整理自多个英文来源,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点,文章或有适当删减。未获本站书面授权严禁转载,在获授权前提下,转载必须在醒目位置注明本文出处和具体网页链接。对未注明而擅自转载者,本站保留追究法律责任的权利。
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最新评论(5)
daien
daien 2019-12-12 回复
怎么招这种员工
YosukeTomoyuki
YosukeTomoyuki 2019-12-12 回复
好在抓住了
Uncle_Kong
Uncle_Kong 2019-12-12 回复
严惩啊
rolynn要自律
rolynn要自律 2019-12-12 回复
居然作案这么多次
大鼻子妖妖
大鼻子妖妖 2019-12-12 回复
呵呵


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