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财经时讯 |反洗钱合规风声鹤唳 西太之后中小银行接受“拷问”

2019-11-29 来源: 澳华财经在线 原文链接 评论0条

财经时讯 |反洗钱合规风声鹤唳 西太之后中小银行接受“拷问” - 1


财经要闻

1万澳元现金交易禁令或推迟实施

联盟党政府拟实施的1万澳元现金交易禁令遇阻。不仅一些自由党成员要求政府取消计划,澳大利亚的最高商业组织澳大利亚工商联合会(ACCI)也呼吁政府放弃这一提案,因此现在看来该计划无法按原定的1月1日启动。

该禁令于2018年首次提出,政府的黑色经济特别工作组建议打击大金额的现金交易,以防止避税和抓捕有组织犯罪分子。根据这一法律,如果企业支付或接受超过1万澳元的现金付款,将面临刑事和民事处罚。

截至目前财政部的咨询收到了3500多个评论,而参议院调查已收到2600多个评论。一些人担心在进入负利率时期,人们在使用现金方面会受到限制。

小企业申诉专员凯特·卡内尔(Kate Carnell),以及数家企业和组织都呼吁推迟这一禁令。卡内尔说,鉴于违反禁令是刑事犯罪,许多企业需要时间对员工进行法律培训。

政府现在正在等待参议院委员会的一份报告,该报告要到2月才能完成。如果获得参议院批准,该法律将不会有追溯性。

AUSTRAC反洗钱合规风声鹤唳 中小银行接受议会“拷问”

周五在堪培拉举行的议会听证会上,麦格理、昆士兰银行、本迪戈和阿德莱德银行、Suncorp将被问及如何避免类似西太银行的丑闻。

截至目前,上述银行在最新的年度报告中均未披露任何AUSTRAC反洗钱问题。

昆士兰银行首席执行官乔治·弗雷兹(George Frazis)将于周五面对众议院经济常设委员会询问,被要求提供有关AUSTRAC在2018年7月对银行系统进行现场审查后发现的问题的更多详细信息。

麦格理零售银行业务负责人格雷格·沃德(Greg Ward)将作为代表出席听证会。

四大银行中,澳新银行(ANZ)本周三表示,“不知道有任何即将发生的AUSTRAC诉讼”,而国民银行(NAB)在两周前提交的年度报告中说,已主动向AUSTRAC报告了“许多问题”。

众议院经济常设委员会成员表示,他们希望确保中小银行在反洗钱方面的责任与西太银行一样。

富时指数涨跌不一  澳指连创新高

周五早盘,澳指打破周四刚刚创下的历史记录,再创新高。澳洲东部夏令时10:14,ASX200 创下6893.7点的历史新高,普通股指则创下6995.9点的历史最高点。

在前半个小时交易时间内,各板块普涨,其中医疗和能源板块分别以0.69%和0.47%的涨幅位居涨幅榜前两位。

隔夜美国股市由于感恩节假期休市,英国富时100指数在连涨四天后微跌0.20%,富时250指数上涨0.30%。

黑色星期五在澳洲愈发受欢迎  化妆品受益最大

澳大利亚国民银行(NAB)称,随着“黑色星期五”在澳洲越来越受欢迎,澳洲商家和客户都对其愈发重视。预计今年“黑色星期五”销售额将达8.6亿澳元,如果加上周末和“网络星期一”,四天的购物狂欢将把销售额推高至29亿澳元。

国民银行表示,“黑色星期五”对化妆品的促销作用最大,预计化妆品相关产品的销售额将超过4800万澳元,同比增长14%。

澳洲零售协会首席执行官Dominique Lamb表示,四天的购物狂欢表明,无论是网店还是实体店,都在为“黑色星期五”推波助澜,澳大利亚人正在把传统的12月圣诞购物季提前至11月份。

悉尼宵禁法取消利好夜经济 受益行业表示欢迎

新州政府已宣布,将从1月14日起在悉尼CBD和牛津街取消宵禁法。

虽然在Kings Cross宵禁法仍然有效,但宵禁法已接近全部废除。

2014年时任新州州长的巴里·奥法雷尔(Barry O'Farrell)引入了悉尼的宵禁法,以减少酒精引发的暴力事件。该禁令禁止人们在凌晨1:30之后进入娱乐场所,也不得在凌晨3点后饮酒。

宵禁法的解除对悉尼的夜经济是个利好消息。酒吧、零售商和来自Star赌场的高级管理人员表示,随着1月14日禁令的废除,悉尼将与新加坡、纽约和洛杉矶等其它24小时城市一样“有趣”。

The Star赌场的一位发言人说:“The Star支持在悉尼发展夜经济,并欢迎这个提升悉尼旅游业和酒店业吸引力的机会”,“ The Star是一个吸引人的场所,每年接待1100多万客人,我们预计整个夜经济会增长,为我们的业务带来长期利益”。

世邦魏理仕酒店(CBRE Hotels)的新州pub主管本·麦克唐纳(Ben McDonald)表示,这一决定对悉尼而言是向前迈出的一大步,并将改善悉尼的夜生活和夜经济。

Oneflare违反“反垃圾邮件法”  遭监管机构处罚

澳大利亚在线服务公司Oneflare因违反“反垃圾邮件法”,被澳大利亚通信和媒体局罚款7.56万澳元。

通信和媒体局表示,Oneflare从公共电话簿挑选电话号码,在未经同意的情况下向电话用户发送商业短信,并且不提供“退订”选项。

澳大利亚2003年“反垃圾短信法”规定,不得在未经接收人同意的情况下发送邮件或短信;发送时必须注明发送人或公司的名称和联系方式,并且必须提供“退订”选项。

登记费起争执  澳商用和娱乐无人机登记延期

澳大利亚民航安全局(CASA)表示,由于登记费意见不一,澳大利亚将所有商用和娱乐无人机进行登记的计划被迫延期。CASA称,商用无人机登记时间推迟至2020年中期,娱乐无人机登记时间延期至2022年。

CASA还表示,延期的主要原因是登记费意见不一。CASA建议年登记费为120澳元至160澳元,但无人机运营商认为价格过高。

澳大利亚无人系统协会首席执行官Greg Tyrrell表示,登记费应当足够低,才能保证全部无人机都进行登记。如果CASA重视安全问题,就应当重点考虑参与度。

时装品牌Bardot进入自愿管理程序  800名员工或失业

由于澳大利亚零售状况恶化,时装品牌Bardot周四宣布进入自愿管理程序,这意味着该公司在墨尔本总部和全澳72家店面的800名员工或将失业。

毕马威高管Brendan Richards和Ryan Eagle被任命为自愿管理主持人。毕马威高管和Bardot首席执行官Basil Artemides达成共识,认为零售行业盛行的折扣和促销活动降低了利润率,导致利润下滑,是零售品牌经营困难的主要原因。

该品牌由Bardot Junior创立于1996年,其最大特点是高度实穿的设计、质量上乘的面料和紧随时尚的廓形。

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