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豪掷$820万澳洲置业 新加坡华人被控洗钱

2017-01-13 来源: TheGuardian 原文链接 评论0条

【今日澳洲1月13日讯】一名来自新加坡的前银行家被指控洗钱,牵涉到马来西亚1MDB丑闻,他被指在1年多的时间里,运用避税天堂注册公司豪掷820万澳元在黄金海岸购买房产。

豪掷$820万澳洲置业 新加坡华人被控洗钱 - 1

据《卫报》报道,杨家伟(Yeo Jiawei,音译)进军澳洲房产,开始于冲浪者天堂,他于2014年直接从一个破产的开发商手中,买下了价值130万澳元的豪华海滨公寓。

《卫报》了解到,一年后,杨家伟通过一个在塞舌尔注册公司,支付了随后购买的价值690万澳元的商业物业,这些物业位于Broadbeach的时髦旅游餐饮商业区。

据悉,澳洲联邦警察正在调查,这些钱是否非法来自马来西亚1MDB国家发展基金。该调查还包括,是否有澳洲公民、居民或公司卷入了这项违法活动。

联邦警察是否正在检查与杨家伟有牵连的物业,还不清楚。上个月,他因涉嫌唆使主要证人撒谎,而被新加坡地区法庭判入狱30个月。

从法庭上获悉,杨家伟因在非法活动中扮演了重要角色,涉嫌非法转移2260万澳元的1MDB基金,他因此在澳洲获得了价值600万澳元的财产。针对杨家伟的洗钱指控将在4月进行审理,到目前为止,这名34岁的前银行家否认犯下的罪行。

2014年10月,杨家伟在澳洲支付了130万澳元,购买了Soul公寓楼第5层公寓,该公寓楼为黄金海岸的第二高楼,俯瞰Main Beach的中心旅游带冲浪者天堂。

两个月后,一家名为Connect Capital Global Investments Limited的塞舌尔注册公司进入澳洲,而杨家伟是公司的主管,该公司获得了澳洲商业注册码,还登记缴纳商品和服务税,预计年收入7.5万澳元或更多。

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(图片来源:《卫报》)

2015年9月,Connect Capital作为一家外国公司在澳洲证券和投资委员会注册,注册文件显示,该公司的本地代理是位于冲浪者天堂的Australian Taxation Accountants,为其提供注册办事处。接下来的一个月,Connect Capital花费240万澳元,购入了位于Broadbeach的4个零售商店,现在为披萨和海鲜餐厅。

周一,澳洲报纸报道,澳洲联邦警察的调查人员正协助瑞士、美国和新加坡的3个部门对该案进行调查,据称,1MDB基金被掠夺了35亿美元,现在这个马来西亚的主权财富基金已清盘。

(Vanessa)

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