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大量中国人被坑!华女借投资移民之名诈骗2000万,疯狂购买豪车奢侈品…(组图)

2020-06-20 来源: 洛城焦点 原文链接 评论8条

大量中国人被坑!华女借投资移民之名诈骗2000万,疯狂购买豪车奢侈品…(组图) - 1

36岁华女以投资为由骗取大量资金

据报道,该名涉事华女今年36岁,名叫史瑞雪(Serena Shi,音译),于6月19日在阿凯迪亚的住宅中被捕,被指控犯有一项电信欺诈罪,预计她将于今天下午在洛杉矶联邦法院首次过堂。

如果罪名成立,史瑞雪将面临最高20年的联邦监禁。

大量中国人被坑!华女借投资移民之名诈骗2000万,疯狂购买豪车奢侈品…(组图) - 2

根据周三提交的申诉书显示,在2015年11月至2018年7月之间,史瑞雪以在Coachella Valley投资海德度假村和住宅(Hyde Resorts and Residences)为名吸引来自中国的投资者。

据了解,海德度假村位于10号洲际公路以北,是一个拥有207个豪华公寓的酒店大楼,拥有95000平方英尺的会议设施,室内还有游泳池,水疗中心,健身中心和其他设施。

起诉书显示,史瑞雪曾是总部位于中国的房地产开发公司全球置业(Global House Buyer,GHB)的总裁兼所有者,还曾是位于比佛利山庄的海德摩根发展有限公司(Hyde Morgan Development,LLC)首席执行官。

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海德度假村的投资项目由全球置业开发,海德摩根发展有限公司则寻求投资。

证词显示,史瑞雪通过在酒店做销售演示、电台广告以及在社交媒体上宣传推广,招揽了大量在中国的投资者。

在史瑞雪涉嫌诱使受害者投资的虚假陈述中,有一项是海德度假开发项目计划于2017年开工建设,他们将购买价格在40万美元到70万美元之间的公寓。

投资者需要先支付总成交价的40%作为首付款,但史瑞雪承诺项目完成后,全球置业将通过美国银行的贷款帮助他们筹集余额。

同时证词还称,中国的投资者被错误地告知,他们可以通过投资,获得EB-5投资移民项目签证。

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一名受害者告诉调查人员,她被告知,如果她向海德项目投资50万美元,她将通过EB-5项目为她获得长期签证。

根据调查,史瑞雪还告诉投资者,全球置业在Coachella山谷购买了一块47英亩的土地,海德度假村开发项目将在那里建造。然而实际上,其只购买了20英亩。

检方指控称,史瑞雪还错误地告诉投资者,全球置业已获得海德度假村项目开发所需的市府批准,但事实上并没有。

大部分资金用于满足自己奢侈生活

检方称,当一些投资人听说全球置业在美国不再运营开始要求退款时,史瑞雪提出,如果他们签署了一份旨在防止他们透露自己已收到退款的合同,则向他们返还部分退款。

她还向投资者发送了伪造的照片,这些照片显示开发项目正在建设中。起诉书显示,实际上全球置业海德度假村的开发项目从未动工,也从未购买要开发该项目的全部土地。

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银行记录显示,史瑞雪将投资者的资金转移到自己的个人账户上,然后挪用其中很大一部分用于自己的奢侈开销。

检方称,她用投资者的220万美元支付给一家提供豪华旅行和礼宾服务的公司,用近29.5万美元购买了两辆梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)汽车,还用数十万美元用于购买衣服以及在比佛利山庄、法国、泰国和中国的用餐和酒店住宿花销。

诉状包括对被告犯罪的指控。如果罪名成立,史瑞雪将面临最高20年的联邦监禁。

关键词: 华人移民诈骗
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最新评论(8)
Nonohl
Nonohl 2020-09-15 回复
中国人才
tokie
tokie 2020-06-20 回复
傻子是鱼,骗子是水,相濡以沫,鱼水情深。
丸子集團
丸子集團 2020-06-20 回复
貪字得個貧
麦麦麦小心
麦麦麦小心 2020-06-20 回复
骗了中国人民,可以跑到美国去!!!但骗了美国人,却不好跑了!!!
土肥圆
土肥圆 2020-06-20 回复
相比美国光明正大无理围剿华为还是太含蓄了


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