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警方突击冲入华人家中!发现堆满400万现金,华裔男子被控洗钱,银行汇票充公(组图)

2020-06-12 来源: 温哥华中文网 原文链接 评论1条

被控洗钱的列治文华裔男子金某(译音)一张2.5万银行汇票被充公,他坚称这是自己的合法收入,他的律师也认为充公没有法律依据。这张2.5万银行汇票是在警方查扣他的汽车中发现的,汇票是由Great Canadian Casinos开出的。

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据The Province报道,金某某2017年在警方针对洗钱活动的一项名为E-Nationalize的调查中被捕,当时在他的奔驰房车中发现一张面额2.5万元的银行汇票。卑诗民事充公办公室(BC Civil Forfeiture Office)指控该银行汇票是犯罪收益,应予以没收充公。但是金保罗在今年5月27日提交的应诉中否认了所有指控,否认银行汇票是犯罪收益。金某某的律师Bibhas Vase称没收汇票的做法没有法律依据。

家中遭搜出400万现金

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据温哥华太阳报报道,法庭文件显示,2015年卑诗省皇家骑警调查洗钱案时发起一系列突袭行动,在位于列治文Fairbrook Crescent的独立屋内搜出逾400万加元的现金。该屋有四卧室五浴室,装潢高档,配备大理石地板和家庭影院等。屋主金某某和配偶魏**(音译)在2013年以180万元买入,2015年10月26日即警方突袭搜索该房屋后的11天就以193万脱手卖房。

报道说,2016年春,温哥华警方逮捕3名张姓华人,并从其奔驰和路虎豪华座驾及一间共管公寓床头柜中搜出660,970现金。警方虽掌握3人贩卖毒洗钱证据,但未对3人提出指控,法官最后判决所有没收现金充公。

给赌徒提供现金:按摩院老板涉洗钱

据Richmond News报道,皇家骑警调查洗黑钱活动中查获一个怀疑对象,华裔男子金某某涉嫌与同伙在列治文经营地下钱庄,协助毒犯及其他犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱,而被“洗白”的黑钱会被投放在地产市场。

报道说,金某某曾是卑诗列治文一间按摩院的老板,在2009年至2011年间,该按摩院涉嫌违规,被列治文市政府多次派员到场调查。金某某利用与毒贩的关系,将大量毒资交给中国赌徒到赌场使用,然后中国赌徒在中国支付人民币。

金某某的律师表示,该按摩院的3个生意伙伴居住在中国。2011年的商业登记显示,金保罗不再担任该按摩院的董事。

相关调查人员透露道,那些赌客大多都是华人。

法律文件还显示,金某某虽无犯罪记录,但有多项违规记录,如其名下按摩院,2011年被警方调查后,被市府吊销执照。相关邻居向警方举报称,金保罗的按摩院总是传出一些非常嘈杂的声音,"感觉像是有人在打架,或者有人打纸牌的样子",一名邻居说道。

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同时,按摩院工作人员也向警方证实,一些大毒枭经常在按摩院做足浴,警方因此怀疑金某某借按摩院掩护与犯罪分子碰头。

报道称,金某某还有三名同伙,温哥华警方表示,那三名罪犯也是华人,警方从这三名华人的豪车以及公寓里一共搜出66万加元(约合人民币为347万元)。警方表示,他们虽掌握3人贩卖洗钱证据,但未对3人提出指控,法官也最后判决只是没收他们所有的现金充公。

(三名华人住的豪宅)

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目前,当地法院还没就金保罗的罪行给出具体判决结果,但法院表示,金保罗目前不得保释。


金在温哥华律师Bibhas Vase的回应中辩称,民事没收要求没有法律依据。

金回应还说,这辆车是合法运行的,警察没有合理的理由阻止它,称金的《宪章》权利受到侵犯。金还声称,没有适当告知他被捕或拘留的原因,也没有适当地告知他立即获得律师权,这也侵犯了他的宪章权利。

没收办公室的索赔指出,由于怀疑有放高利贷的行为,卑诗省彩票公司(BC Lottery Corp.)自2012年起将金禁止在赌场中经营五年。

关键词: 华人洗钱犯罪
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粉红自卑无脑怪全世界
粉红自卑无脑怪全世界 2020-06-12 回复
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