Ettason FY20, Stella
Burwood 美食 Andrew
最好看的新闻,最实用的信息
12月08日 18.3°C-20.6°C
澳元 : 人民币=4.81
悉尼

澳华人$1730万家产“一夜蒸发”!高调买房买地,却不知早被盯上!(组图)

7天前 来源: Amy姐的跨境金融圈 原文链接 评论24条

澳洲华人1730万澳元(约合人民币8300万)资产遭查处,被要求不得进行财产处置,限制令再创记录。

△图:来自澳洲警方    

由于在中国的违法行为,澳洲华人在澳财产曾多次遭遇限制令。

自2018年以来,陆续有520万澳元、850万澳元等澳洲华人财产被限制,对于任何涉及逃税、欺诈等可公诉犯罪(一般为严重刑事犯罪)的人,无论是哪国人,无论犯罪行为发生在澳洲还是国外(包括中国),涉案资产都有可能遭遇限制令,紧接着就是被没收!

限制令可以针对那些涉及到犯罪、并且可能会被没收的财产。

在多数情况下,限制令生效6个月后,法院即可下达没收令,没收相关不法所得。

“清除”不法资产,澳洲是认真的。

 1

“不法资产”遭调查

近日,澳洲警方查处了两位华人的七处房产。

墨尔本蒙特阿尔伯特(Mont Albert)新建的豪宅

墨尔本(Box Hill North, Melbourne)的三个新住宅单元

墨尔本(Box Hill North, Melbourne)的一栋联排别墅

墨尔本布莱克本的商业房产

塔斯马尼亚州东北海岸超过3000英亩的农田

并针对这些资产申请了限制令,总计金额约有1730万澳元(约合人民币8300万)。

事情的起因要追溯到2012年。据澳洲警方称,自2012年底以来,两名中国国民通过房地产和银行贷款欺诈,从中国骗取约2300万澳元资金,并用这笔资金购买开发了墨尔本和塔斯马尼亚州的众多房地产。

2017年,应中国警方要求,澳方对此展开调查。

2017年9月,中澳警方打击跨国犯罪的合作进一步加深,双方签署了《中澳打击跨国犯罪和加强警务合作的议定书》《中澳打击经济犯罪联合行动方案》。

调查有了结果,但在中国犯的案,澳洲如何处置?

2

限制令

可以用限制令。

澳警察经常使用限制令作为预防措施,以防止犯罪收益被移走或处置,以保持收益现状。在这种情况下,即使一个人没有被定罪,法院也可以发出限制令。

例如,如果警察怀疑犯罪者使用受污染的钱购买了汽车,则警察可以获取限制令,以防止犯罪者出售汽车。

限制令波及的范围较广,因澳洲或国外(包括中国)可公诉罪行的不法所得,甚至无法解释财富,都有可能收到限制令。

具体什么样的人会收到限制令?

在澳洲犯下罪行的人:

1.    被定罪或被起诉的人

该人已被简易程序定罪或根据起诉书定罪;或该人被控犯了某罪行,并被判犯有某罪行,但被释放而未定罪;法院在对该人作出另一项罪行的判决时,经该人同意,将该人尚未被判有罪的罪行纳入考虑范围;该人就某罪行潜逃。

△图:来自《2002年犯罪收益法》2.    涉嫌严重犯罪的人

严重犯罪指:洗钱、严重毒品犯罪、对英联邦或另一人造成至少$ 10,000的损失等可公诉罪行,且可判处三年或以上监禁;或虚假或误导性报告金融交易信息,涉及金额50,000澳元以上等等

△图:来自《2002年犯罪收益法》

以及在澳洲或其他国家犯下罪行,包括中国:

3.    财产怀疑是可公诉罪行所得,其中包括外国可公诉罪行。

外国可公诉罪行指:若该罪行发生在澳洲,可依照联邦法或州法被视为可公诉罪行。

△图:来自《2002年犯罪收益法》

4.    涉嫌从可公诉罪行中获得文学收益的人

文学收益指:该人的名声直接或间接地源于该人犯下的可公诉罪行或外国可公诉罪行;或另一个犯罪的人声名狼藉,是因为第一个提到的人犯下该罪行。

例:一人在犯罪后接受采访等,从中获得的收益即可认定为文学收益。

△图:来自《2002年犯罪收益法》公诉罪行同样包括在国外(包括中国)犯罪。

5.    无法解释财富

△图:来自《2002年犯罪收益法》

对于无法解释的财富的所有者,除了可能收到限制令外,也可能会收到无法解释财富令,要求向澳洲联邦政府支付一笔金额,金额等于其无法解释的财富数额。

在法院命令上交所有无法解释财富外,会先下达一份初步无法解释财富令,要求当事人出庭,并据此判断是否进行下一步无法解释财富令(即上交财富)

除澳洲外,英国也拥有无法解释财富令,且涉及面更广,只要是与被调查资产相关的人,就都可能收到。

以此,限制令囊括了各种犯罪收益,无论澳洲还是国外(包括中国)的犯罪收益,都可能遭遇限制。

收到限制令后怎么办?

被限制的资产,任何人不得处置或以其他方式处理(除命令中指明的方式和情况外),如有违反,则罚款甚至监禁。

若处置或以其他方式处理受限制令约束的财产,则5监禁年或63,000澳元罚款(300罚款单位,根据澳联邦法,个人的罚款单位为$ 210),或两者并罚。

后果相当严重。

若在限制令发出的28天内,嫌疑人未被定罪或起诉,则限制令失效。但如果限制令已经生效至少6个月,则很可能成为法院下达没收令的条件之一。

限制之后即没收,犯罪收益逃无可逃。据澳洲犯罪情报委员会估计(2013-2014年),澳洲约有70%的严重犯罪目标生活在国外或与海外有联系。

限制令之下,再想转移犯罪收益到澳洲,难了!

近年来不断有中国公民在澳洲洗钱,一而再再而三的试探法律的底线!而随着澳洲与中方的合作日渐紧密,再加上限制令的神助攻,近两年已有多名澳洲华人资产被查处。

3

已有多名华人被捕

在今年年初,有一位墨尔本的华人就因为洗钱而在澳洲被判刑18个月。

被判刑的人名叫:Cong Xu(音译:徐聪),曾经在莫纳什,RMIT,迪肯大学读书。徐聪因为沉迷赌博,导致其学业未能顺利毕业!因为喜欢赌,他还找了一份赌场的工作。就是因为工作,他接触到了洗脏钱黑色暴利产业!

在2017年5月的时候,警方就注意上了徐聪,因为他的账户多次进出大量金额!

最夸张的一次,他在5月15日至5月23日期间,于悉尼星城赌场(Star City Casino),存入了3笔巨额资金,总共高达133万澳元!

经过警方的细致调查,徐聪洗钱证据确凿,并且徐聪在法庭上也对他自己做过的事情供认不讳!最终,等待他的就是高达18个月的监禁

去年年底,几辆拖挂车和警车突然开进悉尼Waterloo一栋豪宅里,紧接着一辆灰色大奔和路虎被拖了出来,然后是一箱一箱东西往外搬。

这些人是被警察抄家了,还是中国土豪,而且还不止一户人家!

澳洲联邦警察的目标就是两个中国人在Waterloo和Zetland的豪宅。当警车和拖挂车开进位于Waterloo的这栋看起来很低调的大house,被里面的奢侈品给震住了……

车库里停的是一辆崭新的奔驰和一辆同样崭新的路虎!

拖走拖走,全部拖走

继续去屋子里面搜!几百澳元一瓶的“奔富”红酒,这家人是成箱成箱的买,堆在家里,都没来得及拆封!

将近20箱奔富红酒被如数封存没收

除了两辆豪车和一箱箱的奔富红酒,还在这户人家搜出了大量珠宝等等奢侈品!

总价值超过850万澳元!大约4300万人民币!住在附近的朋友们怎么都没想到,自己邻居竟然是个如此挥金如土的大富豪!

而且,这还只是这两个中国人在悉尼的一处房产里面搜出来的东西!这是澳洲联邦警察的一次大型清剿行动!

墨尔本,黄金海岸,悉尼目标锁定躲在澳洲花天酒地的中国蛀虫!

这几天,澳洲联邦警察连续搜缴了这两人在墨尔本、黄金海岸和悉尼的多处的房产……

如果再算上他们这些房产的价值简直不敢想象这两人有多土豪!

虽然澳洲媒体没有透露这两名中国人的具体姓名,但可以知道,他们一定是很多中国人想要掘地三尺挖出来的欺诈犯。

这两人的钱全部都是国内受骗投资者的血汗钱,他们早就给自己安排好了后路!三年前,这两个中国人来布里斯班注册了一个空壳公司,目的就是为了转移这些从中国投资者手里诈骗来的赃款。

他们将这些赃款通过这个空壳公司成功洗钱,然后在澳洲的悉尼、墨尔本、黄金海岸投资房产,购买奢侈品。

国内多少人被害得家破人亡,他们却在澳洲的蓝天白云里,日子过的风生水起。

大家不要觉得洗钱的行为离我们生活也太远了!自己遵纪守法一定不会遇到!其实我们很有可能一不留神就被牵扯到洗钱的活动中!

很多华人朋友,在澳洲都难免加几个本地互助群,而这些群中,时不时就有人要求换汇。

大家觉得微信换汇不用被银行收取手续费,并且还到账快,再加上现在银行买汇有额度限制,因此微信换汇成了大家的选择之一。

但是这时候你就要注意了!像这样的行为其实就是在危险边缘试探!因为你不会知道:对方的钱是从哪里来的!

如果对方是在洗钱,警方介入调查后你的钱也会被冻结调查!


在2018年9月,澳洲政府和中国政府签署并且启动了全球税务账户申报标准(CRS)。CRS的全称是Common Reporting Standard,也就是全球税务账户申报标准法案。

现在澳洲再也不可能是这些违法分子的庇护所!

这个法案目的就是相互披露对方国家公民在本国的经济财产情况,来提高税收的透明度,从而最大程度地减少逃税行为,并确保外国税收居民缴纳适量的税款。

两国国政府通过相互通报对方公民在自己国家的财产信息,来判断他们是否偷漏税、行受贿或者洗钱等。

所以现在你们的一举一动都在澳大利亚税务局(ATO)和中华人民共和国国家税务总局(SAT)的监视之下!不要存有侥幸心里!

因为根本跑不掉!澳洲不再是洗钱的灰色地带了,不要以为逃过了中国警察的追捕,来到澳洲就可以吃想喝辣,逍遥法外了!澳洲警察现在是发现一个抓一个!

不仅仅洗钱,任何触碰到法律底线的事是万万不能做的!

否则等待着你的只有冷冰冰的手铐了......

关键词: 华人查封洗黑钱
今日评论 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(24)
阿西_lynn 7天前 回复
查封的好,这些**,全是骗老百姓的钱
Exposure 7天前
对,我去买房时候遇到好几次别人直接拿2-3百万现金直接买走,简直不公平,中介直接收现金,我们这些努力奋斗贷款的难道就不给机会么
万山红叶 6天前
必须严办
Vivian人鸡酱 7天前 回复
以为风声过去了,实际上警方一直盯着呢
好好姑娘-天然呆 7天前 回复
洗钱洗的太高调了,活该,等个20年才拿出来用,哈哈哈哈
JasonnWang 7天前 回复
一群仇富的在这酸啊 这是很明显的割韭菜好吗 12年的事到17年才办 搞笑
Caonima 7天前 回复
这下澳洲政府又有钱了

相关搜索
调降 被救

Copyright Media Today Group Pty Ltd.隐私条款联系我们商务合作加入我们

分享新闻电话: (02) 8999 8797

联系邮箱: [email protected] 商业合作: [email protected]网站地图

战略合作:澳洲机票网法律顾问:AHL法律 – 澳洲最大华人律师行新闻爆料:[email protected]

友情链接: 中国国际贸易促进委员会驻澳大利亚代表处 澳华财经在线