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惊!澳华人银行账户开通就被封,$220万遭冻结!已有华女入狱7年(组图)

2019-11-26 来源: 综合报道 评论21条

【今日澳洲11月26日讯】近日,澳洲联邦警察对一位中国公民的珀斯银行账户进行查封,限制总计224万澳元的涉犯罪收益。

惊!澳华人银行账户开通就被封,$220万遭冻结!已有华女入狱7年(组图) - 1

这两个账户10月才开通,短短几周时间,就有大笔资金进入,警方怀疑有人企图通过该账户洗钱,目前正调查资金来源。据悉,账户主人是一位中国公民,目前在海外。

11月21日,西澳最高法庭根据《2002年犯罪收益法》对这笔钱进行冻结,目前尚未逮捕任何人。

珀斯警方发言人Timothy Underhill表示,此次行动也是发出一个强烈的信号,澳洲不再是犯罪分子藏匿非法收入的避风港,警方将全力追查幕后黑手。

惊!澳华人银行账户开通就被封,$220万遭冻结!已有华女入狱7年(组图) - 2

2016年,珀斯澳洲商务科技学院一名中国留学生,时年28岁的28岁的Yeuk Tung Kong因贩毒和洗钱被判监禁7年半,涉及金额高达2900万澳元,并独立走私冰毒近2公斤。

据悉,Kong犯罪动机之一就是要缴纳该学院的学费,一度面临经济困难的她通过茶叶罐运装毒品,洗黑钱等方式谋取私利。

惊!澳华人银行账户开通就被封,$220万遭冻结!已有华女入狱7年(组图) - 3

这些黑钱被分别存入12个企业董事在澳的银行账户,之后再转入悉尼的汇款人账户。每隔一段时间,就有神秘男子开车送Kong去不同的银行存钱。

据悉,Kong16岁时在香港辍学,后来成为一名私教。2013年抵达澳洲,由于英语不好,只能找到一份低薪工作。后来她拿到学生签证,但面对高昂的学费,她只能铤而走险,最终付出惨重代价。

(Gina)

关键词: 洗钱华人抄家
今日评论 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(21)
Patty_雪
Patty_雪 2019-11-27 回复
洗钱的人实在太多了
克里斯克里斯
克里斯克里斯 2019-11-27
我觉得澳洲政府为了赚钱也睁一只眼闭一只眼
ayec
ayec 2019-11-27
没办法,正规渠道弄不来这么多澳币,中国公民一年只能换5万美金额度的外汇,要想弄来几百万澳币买房,只能通过各种非法手段换汇,所以都是现金
Gordon1116688
Gordon1116688 2019-11-27
是的
双涡轮单车
双涡轮单车 2019-11-27 回复
澳洲现在抓的可严格了
❤️芊芊qian❤️
❤️芊芊qian❤️ 2019-11-27
很好
niki小猫_S
niki小猫_S 2019-11-27 回复
上点心吧,这些愚蠢的华人们
Sheng178
Sheng178 2019-11-28
没错
Leon
Leon 2019-11-27 回复
来自香港,辍学。殖民地的产物正常
土澳居民HaaOh
土澳居民HaaOh 2019-11-27
不知在那𥚃制毒?
太湖之光
太湖之光 2019-11-27 回复
任何违法犯罪的行为都是要付出代价的。
❤️芊芊qian❤️
❤️芊芊qian❤️ 2019-11-27
同意


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