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新西兰洗钱大案!华人母子身份遭披露,牵扯出神秘的幕后大亨…(组图)

19天前 来源: 走进新西兰 原文链接 评论1条

今年8月,

一桩涉案金额近千万纽币的母子洗钱大案,

在新西兰突然被爆出来!

当时,庭审现场有普通话翻译,

所以可以推断出涉案人员中必定有华人。

但鉴于当时被告男子称需要时间向父亲解释,因此母子两人获得隐名权。

直到今天,隐名令才到期,

两人身份终于被披露出来!

周一(11月25日),随着隐名令到期,涉及此案的各方身份公开——那名大亨就是被中国政府通缉的加拿大华人龚晓华(Edward Gong),

涉事金融公司为Jiaxin Finance Limited(嘉信金融),两名被告为母子关系,分别为Fuqin Che(音,车福琴) 和她的儿子Qiang Fu(音,付强,别名Michael Fu)。

据悉,这家公司以及两名被告四项罪名成立。周一,由于隐名令到期,媒体可公开他们的姓名和身份。

这是反洗钱法实施10年来第一宗相关案例。

奥克兰高等法院法官Tracey Walker认为,这家奥克兰金融公司和两名被告没有对客户进行尽职调查,没有保留可疑交易记录,也没有向政府报告可疑交易,并且让这311笔交易避开了《反洗钱和打击资助恐怖主义法》(AML / CFT)的监管。认定被告四项罪名成立。但指控罪名中不涉及洗钱。

检方指控,车福琴和付强以及他们的公司嘉信金融为加拿大华人龚晓华进行了311项可疑交易,总金额超过5300万纽币。龚晓华因涉传销大案,通过一个金字塔式的骗局攫取超过2亿纽币的不法财富。

检控官Sam McMullan称,这些钱都来自一个金字塔式的骗局。他称,两名被告蓄意隐瞒了这些交易,为涉事一方提供帮助。他们的行为是对《反洗钱/打击资助恐怖主义法》所承担的法律义务的公然蔑视。

说到底,幕后大亨龚晓华是谁?

媒体报道称,他在加拿大通过经营连锁酒店和电视频道发家。但2017年12月因为欺诈和洗钱被加拿大警方逮捕。指控称,他通过一个金字塔式的骗局,在中国大肆出售所谓的原始股,非法聚拢财富。


龚晓华位于加拿大的住宅

据新华社2017年6月报道,2014年6月至2015年12月,龚晓华(在逃)以推销加拿大爱德华企业集团旗下“O24国际医药联盟”(以下简称“O24”公司)的产品并赠送“O24”公司原始股票和CNTV股权为幌子,以网站为平台,设立5000元会员入会门槛并积极发展下线,推销“O24”公司的海豹油、抗压源、克通、雾霾清、克糖源、男之源6款产品,以设立推荐奖、对碰奖、报单中心和报单奖为计酬、返利方式,在境外遥控发展国内从事传销活动的人员,共发展会员认购388583单产品,每单5000元,涉案传销资金达194291.5万元。

另据报道,龚晓华和加拿大总理特鲁多关系不错,还向执政的自由党捐款,并参加了特鲁多颇具争议的“现金筹款晚宴”。


龚晓华(左)参加加拿大总理特鲁多的筹款晚宴   Dawa News

被查后,龚晓华向加拿大当局称自己遭到中国政府迫害。然而,就在龚被捕前9个月,新西兰警方也冻结了他在新西兰的近7,000万纽币资产。

报道称,龚于2012年和2015年在奥克兰的Panmure和East Tamaki购买了两处房产,他以现金支付,两套房产总价为230万纽币。

今年10月份,在奥克兰高等法院庭审中,内政部指控奥克兰嘉信金融在车和付的帮助下“故意隐瞒”龚在新西兰的资金。

法院获悉,付强担任公司董事期间,龚在新西兰的主要联系人是他的母亲车女士。在违法期间,公司为这名加拿大“大亨”专设了一个空壳办公室。

文件显示,龚晓华7年时间在新西兰境内存有7700万纽币。后来有近1200万纽币转回加拿大。

警方指控龚晓华在新西兰藏匿资金。

“这个金字塔骗局向潜在投资者作出虚假和不诚实的陈述,包括声称公司股价将上涨2000%至4000%,并且出售的是合法的保健品,而事实并非如此。”Paul Davison法官在奥克兰高等法院的判决中写道。

据警方称,此案涉及到至少5万名投资者。


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PlayaPan 19天前 回复
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