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悉尼

澳洲警方查封洗钱华人价值1730万澳元的房产

1个月前 来源: 每日地产ozreal 原文链接 评论0条

澳洲当局在调查中国人洗钱案件后查封了价值1730万澳元的房地产,其中包括墨尔本东部一栋豪宅,新建成的公寓,以及塔州超过3000公顷的农场土地。

澳洲联邦警局近日表示上周二已经查封了墨尔本东部的六处房产,包括位于Mont Albert的一栋新豪宅,Box Hill North的三套公寓和一栋排屋,以及Blackburn的一套商用房产,此外还在塔州东北部海岸的Musselroe Bay查封了超过3000公顷的农场。

澳洲联邦警方探长Kate Ferry说这次行动是应中国公安部的请求进行的。2017年中方希望澳方能够帮忙找到两名涉嫌在澳洲洗钱的中国人。

 “中国当局认为这些钱是在中国通过房地产和银行贷款诈骗筹集的。”Ferry探长说。“澳洲联邦警方称这两名中国人自2012年底起转移了大约2300万澳元的赃款。”

澳洲联邦警方还进一步了这些赃款的用途——在墨尔本和塔州购买或开发房地产。

Ferry探长说她不能再细谈相关的房产了,因为调查还在继续。

塔州一位市长的议会一直在处理西北部的房产开发申请,他说这次查封让他吃了一惊。

 “就在几个星期前,我们还去那里就一个重大的规划申请进行了调查,而且已经批准了。”他说。“因此显然我们多少有点儿吃惊……竟然会发生这种事。我们知道申请人把钱从中国拿出来,进入澳洲启动开发项目的过程是有点问题的。”

 “他们已经拿到了开工许可,因此直到这个早上我们还认为项目会进行呢。”

关键词: 华人洗钱房产
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