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女教师热恋美国富商,被骗168万,不料对方背后竟是…(组图)

2018-10-15 来源: 洛杉矶华人生活 原文链接 评论3条

中国四川女教师在网上认识了一名美国“富商”,很快便发展成了“恋人”。关系确立以后,“富商”便不断以各种理由请求“经济支持”,女教师没任何怀疑,多次向“富商”男友提供账户汇款168万。

最后经朋友提醒才知道上当受骗,向警方报案。

10月12日,警方获悉,目前该案已成功告破,当地警方共抓获犯罪嫌疑人26名,冻结涉案资金430万,串案35起,总涉案金额1000多万元。

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图:犯罪嫌疑人之一被抓获

通过该案,成功打掉一个用合法外贸公司做掩饰的地下洗钱团伙。抓获的嫌疑人中,除几名非洲籍男子是直接参与诈骗女教师的涉案人员外,其余均是洗钱团伙成员。

网上征婚美国“富商”送上门

郑钰(化名)是四川学校一名女教师,离婚后,一直在寻找新的归属。她在几个征婚网站都登记注册了会员,期待能收获一段跨国爱情。

2017年6月15日,郑钰在微信上接到一自称 “Paul”的“男子”的好友邀请,通过验证后,郑钰发现,这名男子讲一口流利的英语,很会聊天,也很体贴人。

“Paul”还告诉她,他来自美国加利福利亚州,是一名商人,在迪拜、欧洲都有很多房地产项目。他的妻子去世了,给他留下了一对可爱的儿女。

“Paul”还经常发一些他和两个孩的照片、视频给她。“Paul”的确英俊潇洒,两个儿女乖巧可爱,他们住在自家的别墅里,风景宜人,天气很好。

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“Paul”也总夸她漂亮,还说想娶她。两人关系迅速升温,成了“恋人”。“Paul”说,要把她接到美国,要给她申请绿卡,这让郑钰对未来充满了憧憬。

但“恋人”关系正式确定后没过多久,“Paul”就开始遭遇各种困难,或生病住院、或以生意麻烦等,频频请求她给予“经济支援”。

郑钰没有半点怀疑,一次一次将钱转到“Paul”提供的10多个银行账户里。

但是“Paul”的“生意”始终没有好转,需要的钱越来越多,而郑钰也一心帮助“恋人”度难关。积蓄用光了,就向亲朋好友借钱,可“恋人”还在不间断“求助”,郑钰陷入两难境地。

在一次朋友聚会上,郑钰向朋友讲了自己的困境,没等她讲完,朋友就跳了起来:“你被骗了!”,但郑钰仍不愿相信这是真的。

朋友只能结合已有的新闻报道,为她分析其中的各种疑点和问题才让她明白,真是被骗了。

报案后“保镖”送来“90万美金”

郑钰几乎崩溃:“自己的,还有跟亲朋好友借的100多万怎么办?” 朋友明告诉她,只有报警,别无他法。

2018年3月2日,郑钰报了警,该案成为单笔被骗金额最大的电信诈骗案。

后据警方统计,从2017年7月13日至2018年1月25日,Paul一共诈骗了郑钰人民币168万余元,其中包括转到5个马来西亚账户的11.32万美元,9个国内银行账户96.65万人民币。

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没有想到的是,就在警方开始介入调查两天后,“Paul”说他要还钱了,为了感谢郑钰对他的无私帮助,他要加倍偿还她。并已命“保镖”携带90万美金赶往中国,把钱送到她面前。

但很快“保镖”又遇到“问题”了,称其携带的90万美金在过海关时被扣,需要郑钰拿8000美金去疏通关系。郑钰在警方的安排下,借机拖住这名“保镖”。

“保镖”落网 美国“富商”在非洲

警方以该案涉及的诈骗电话,9张国内银行卡资金流向,作为案件追查突破口。

很快,三名境内外籍嫌疑人和浙江台州、广州、内蒙赤峰、辽宁等地的多名境内涉案嫌疑人身份逐渐浮出水面。

成功抓获三名外籍嫌疑人和23名中国籍嫌疑人。三名外籍嫌疑人中,两名利比里亚籍、一名尼日利亚籍,其中包括那名“保镖”。

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图:犯罪嫌疑人被警方抓获

目前受害人先期挽回损失40余万

这是一个境内外相互配合作案的电信诈骗团伙,充当“保镖”的非洲籍男子,到中国就是为了配合团伙表演,不停地在北京和广东之间往返。

而郑钰那位叫“Paul”的男友IP显示是非洲,但可能是“保镖”一个人演了几个角色。

另一位参与办案的人员表示,其他电信诈骗案中,犯罪分子的银行账号、银盾都是购买的假账户。

而这个案子里边,一级账号都是真实的,因为他们利用合法的外贸公司作为掩饰洗钱,已经严重影响到国家金融安全。

26名嫌疑人中,只有几名外籍男子是直接参与对郑钰的诈骗,其他人是专门负责洗钱的。

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最新评论(3)
ahhh桃
ahhh桃 2018-10-15 回复
哈哈哈非洲兄弟懂中国女人心
PennYoung
PennYoung 2018-10-15 回复
这么想嫁外国人。。。心态问题
鱼境笑哈哈
鱼境笑哈哈 2018-10-15 回复
洋垃圾适合你


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