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“我在银行有关系”!华女诓同胞投资美国赌场,搞到490万美元...

2018-04-26 来源: 纽约家园 原文链接 评论0条

三名中国籍华人19日指控,遭到一名李姓华人骗投资,宣称在纽约州格林县的Friar Tuck Inn酒店可用作赌博赌场或外围投注(Off-Track Betting,简称OTB),三名中国人投资490万美元后才发现,该酒店是抵押贷款止赎房产,2011年以245万美元出售,三人怀疑他们的大笔钱留入李氏的口袋,于是一状告上纽约南区联邦法庭。

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李妇称Friar Tuck Inn酒店可用作赌博赌场或外围投注,劝三名中国人砸金投资,后发现该酒店是抵押贷款止赎房产 。 (合成图片)

据起诉书,三名中国人中,韩氏有美国绿卡,张氏在纽约有住所,裴氏住在中国,三人对英文基本不通。2011年2月李姓女子透过朋友介绍,向韩氏称说已经获得Friar Tuck Inn做场外投注(OTB)的运营权许可,该财产可以抵押1,700万美元,但由于她与银行的私人关系,他们只需拿出700万美元就可接管Friar Tuck Inn,吸引他投资。

韩氏信以为真,有意作为追加投资人购买Friar Tuck Inn,并把该信息告诉给张氏,张氏同年3月回中国,又向裴氏介绍了投资情况。4月份李女士把投资人带到Friar Tuck Inn参观,展示将来运营赌场的赚钱前景,并说她本人可出资126万美元加入合伙。三人一看,可以利益同享、风险共担,对此更加深信不疑。

指控书指,李女士以不同金额的投资方案,吸引张氏和韩氏各出资112万美元(即700万美元的16%),裴氏出资350万美元(即700万美元的50%),她本人那部分,则用星号注明“投资该房产的市场价值”,享有18%的份额。

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2011年6月,三名投资人在曼哈顿一家律师事务所签署了合伙协议。李女士和张姓律师还准备了协议的中文译本,译员熊女士是张律师的母亲,但三人当时并不知这层关系。签署协议前,三人提出李氏至少出资18%,他们方肯投入,熊女士指着中译本合伙协议说,协议已规定李氏需要提供“相当于她在合伙中的百分比”的出资,打消了他们的顾虑。

投资款项到账后,李氏告诉三名投资者,OTB牌照已被取消,但可以办理续签;又说有20万美元的银行罚款,后查为虚报;2011年8月飓风艾琳对酒店游泳池造成一些破坏,修复泳池花费15万美元,但李氏报了60万美元;并一再向三名投资人推搪称银行仍然持有Friar Tuck Inn酒店的所有权,以及设置障碍不让投资人查看账户。

最终裴和张两人在州法院提起诉讼,寻求查看合伙账户的会计处理。韩氏在指控书中指,此时李女士又试图用50万美元贿赂他,要求他谎称张和裴在购买酒店过程中,分别支付她70万美元的经纪费。最终,三人于上周四将李氏诉诸联邦法院,指控她以投资骗局对他们敲诈勒索,三人要求索赔500万美元。

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以上内容多为原告单方面的说法,截至发稿时,被告尚没有代表律师,媒体记者无法联系到被告一方对原告的说法有何反应。

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