Homart
Government
Ettason
最好看的新闻,最实用的信息
11月19日 15°C-23°C
澳元 : 人民币=5.01
悉尼


澳洲联邦银行涉洗钱$4400万 最高或被罚款$1800万

2017-08-08 来源: DailyMail 原文链接 评论4条

【今日澳洲8月8日讯】澳洲金融犯罪监管机构AUSTRAC称,澳洲联邦银行(Commonwealth Bank)涉嫌未上报4400万澳元的洗钱资金,还称是因为“系统错误”。

The Commonwealth Bank are blaming a 'system error' after more than $44 million was deposited into the company's bank accounts used by criminals (stock image)
(图片来源:《每日邮报》)

据《每日邮报》报道,近日澳洲交易报告分析中心(AUSTRAC)表示,在2014年6月到2016年2月期间,有4477万澳元涉嫌洗钱的现金存入了澳洲联邦银行的账户,但是联邦银行并没有上报,据悉这些洗钱资金或与贩毒集团、恐怖组织有关。

AUSTRAC allege the bank failed to report suspicious activity of criminals using accounts with fake names to deposit money into overseas accounts (stock image)
(图片来源:《每日邮报》

AUSTRAC还指责联邦银行,在2012年的时候推出的智能存款机,允许犯罪分子无条件地洗钱,直到2015年,在收到5.3万份可疑报告后,联邦银行才出来回应称:“是系统错误。” AUSTRAC称:“像联邦银行这样的大型金融组织犯错,是会引起深远影响的。他们没有对洗钱或恐怖主义金融进行风险评估。”据了解联邦银行或面临最高1800万澳元的罚款。

(Effy)


今日评论 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(4)
beckyxingyi 2017-08-08 回复
罚的好!反正银行最有钱
连JERM 2017-08-08 回复
这个还是要严厉打击的
土拨鼠爱小猫 2017-08-08 回复
恐怖主义也洗钱啊
归栖 2017-08-08 回复
他就是睁一只眼闭一只眼呗


Copyright Media Today Group Pty Ltd.关于我们联系我们商务合作加入我们

电话: (02) 8999 8797

联系邮箱: [email protected] 商业合作: [email protected]网站地图

法律顾问:AHL法律 – 澳洲最大华人律师行

友情链接: 中国国际贸易促进委员会驻澳大利亚代表处 澳华财经在线