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悉尼内西区女白领被控金融诈骗 非法转账21次最多提款$11.6万!澳麦格理银行“躺枪”!

2017-03-29 来源: DailyTelegraph 原文链接 评论0条

【今日澳洲3月29日讯】悉尼一名26岁的白领女职员被指控金融敲诈罪名,她从澳洲最大的投资银行非法诈骗了130万澳元,在两年时间内非法转账次数高达21次,金额最大的一笔是11.6万澳元。目前,这起女白领金融诈骗案件已推迟审理。

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据《每日电讯报》报道,当时Danika Lena还是一名法务助理,她从澳洲麦格理银行(Macquarie Bank)的法律信托账户中转移了大笔金额的资金到她私人的联邦银行(Commonwealth Bank)账户,数目最多的一笔转移金额高达11.6万澳元

虽然Lena将麦格理银行的信托基金作为目标,但她是在其他公司上班。来自悉尼内西区Baulkham Hills的她从2013年9月中旬开始实施诈骗计划,当时她要求麦格理银行向她的账户转5000澳元。

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她向银行提交了一份取款证明,但用的是别人的名字,收款方填写的是她自己的账户。

她利用这种方法非法转移资金长达2年时间,转账次数高达21次。一次又一次,她的胃口越来越大,从2013年12月份的8万澳元逐渐上涨到2015年4月份的11.6万澳元

2016年6月份,悉尼警方开始调查这起金融诈骗案。在今年2月28日,Lena主动向法院自首。

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(图片来源:《每日电讯报》)

她在今天出席了Downing Centre Court,全程对媒体避而不见。据悉法院暂停审理,并在4月26日重新开庭。

法院同意了她的保释,她可以住在Drummoyne,但每周必须主动前去警局报到,一周四次。作为一名被指控金融诈骗的女白领,Lena还拥有自己的支持者,并且这些人还出现在了今天的法庭外面,对现场的媒体表示不满。

(Silvia)

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